证券代码：002229      证券简称：鸿博股份          公告编号：2023-068

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                 鸿博股份有限公司

        第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会 2023 年第一

次临时会议于 2023 年 6 月 29 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B

座 21 层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 27 日以专人送达、

传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，

亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合

相关法规及《公司章程》的规定。

   本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，

形成了如下决议：

   一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司

提供担保的议案》；

   具体内容详见 公司同日在 指定信息 披露媒体《 证券时报 》及巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告

编号：2023-070）。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司在巨潮资讯网上披露的

《独立董事关于第六届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

   该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2023 年

第二次临时股东大会的议案》。

   公司股东大会会议通知详情请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。

   特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十九日

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